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全国审查机关依法处理涉新冠肺炎疫情典范案例(第六批)
【发布部分】 最高人平易近审查院【发布日期】 2020.03.20
【实施日期】 2020.03.20【时效性】 现行有效
【效力级别】 司法解释性质文件【律例种别】 司法案例发布疫情防控突发事宜
【全文】宝贝引证码CLI.3.340638    

全国审查机关依法处理涉新冠肺炎疫情典范案例(第六批)
(2020年3月20日)



  为卖力贯彻落练习近平总书记关于兼顾推动新冠肺炎疫情防控和经济社会生长任务的重要指导精力,2月25日,中心政法委会同最高人平易近法院、最高人平易近审查院、公安部、司法部制订印发《关于政法机关依法保证疫情防控时代停工复产的看法》,请求政法机关要充分发挥天性性能感化,依法全力做好新冠肺炎疫情防控任务、保证疫情防控时代停工复产任务。全国各级审查机关卖力贯彻落练习近平总书记的重要指导和党中心的决定计划安排,容身于不合于平常平凡、不合于非疫情时代的经济社会背景和处理涉企犯法的特点与影响,积极实施各项审查职责,精确掌握司法政策界线和任务出力点,兼顾办事保证疫情防控和经济社会生长大年夜局。为充分发挥典范案例的引领示范和教导警示感化,特编选第六批5个审查机关依法履职保证停工复产的案例予以发布。
  一、依法从严追诉妨碍停工复产犯法行动
  【司法要旨】欺骗罪是指以不法占领为目标,用虚拟现实或许隐瞒本相的办法,欺骗数额较大年夜公私财物的行动。根据刑法第二百六十六条的规定,欺骗公私财物,数额较大年夜的,处三年以下有期徒刑、拘役或许管束,并处或许单处罚金;数额巨大年夜或许有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大年夜或许有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或许无期徒刑,并处罚金或许充公众当。
  在保护疫情防控次序的同时,企业开端有序停工复产,对防疫物质、临盆品资的需求激增。这使欺骗犯法分子有了无隙可乘,应用物质短时间供给量缺乏的客不雅情况,钻企业急切停工、思虑不细的马脚,实施欺骗。为实在保证疫情防控时代停工复产任务,审查机关要依法宽大欺骗等捣乱市场次序的犯法行动,震慑犯法,出力修建有益于企业停工复产的法治情况;同时要积极追赃挽损,最大年夜限制保护企业合法权益。
  案例一:山东省青岛市桑某某涉嫌欺骗案
  2019岁尾,原告人桑某某与被害人栾某某(男,19岁)因同为留先生而了解。2020年1月底,新冠肺炎疫情爆发,国际口罩滞销。2月初,栾某某的父亲运营的青岛某养殖无限公司(注册本钱1200万元,企业职工100余人),因养猪临盆不克不及停歇的紧急性,急需推销大年夜批口罩用以分发给管理人员、豢养员、基扶植备装置人员,以保证临盆安然。2月11日晚,为解父亲迫在眉睫,栾某某经过过程微信同伙圈紧急求购1万个医用口罩。桑某某因沉沦搜集打赌欠下大年夜量债务没法了偿,看到栾某某发布的信息后,遂趁被害人家中企业临盆急需、推销无门之机,当晚即微信接洽栾某某,谎称本身手中有口罩,每个3元,第二日便可交货。栾某某信认为真,立即经过过程付出宝向桑某某转账3万元。桑某某收到货款后转手又投入搜集打赌,成果全部输掉落。2月12日,桑某某经过过程谎称口罩没有三证不克不及定期交付抚慰住栾某某后,持续假造本身有额温枪购买渠道的谎话,引导栾某某购买,并从网上截取假的发货视频发给栾某某。栾某某再次上当,为其父亲企业和其他4家企业等向桑某某团购1000个额温枪,并于当日和第二天分8次经过过程微信、付出宝将23.5万元额温枪货款转账给桑某某。桑某某再次将上述货款用于搜集打赌及了偿小我债务。2月14日,栾某某发明受愚拨打110报警。桑某某被传唤到案并照实供述了本身的罪恶。
  2月14日,青岛市公安局市南分局对此案立案侦查,并于当日向青岛市市南区人平易近审查院停止了传递。青岛市市南区人平易近审查院接到传递后,安排审查官提早参与,建议公安机关对犯法嫌疑人采取监督栖息强迫办法。
  提早参与阶段,审查官全程跟进引导侦查,尽力把成绩处理在侦查环节,加快案件推动。经过过程与侦查机关办案人沟通案情,查阅案件材料,及时引导侦查机关灵活采取德律风询问、长途视频等方法,周全、快速搜集、固定证据。同时建议公安机关催促犯法嫌疑人及其家眷尽快退赔,增添对企业停工复产的倒霉影响。经任务,桑某某家眷代其退赔栾某某全部赃款。
  2月21日,市南分局侦查终结,将本案移送审查机关审查告状。审查官快速审查全案证据,并采取三方长途视频方法,在线询问了犯法嫌疑人、听取了辩护律师看法,并于2月25日以桑某某涉嫌欺骗罪向青岛市市南区人平易近法院提起公诉。审查告状时代,桑某某自愿认罪认罚。审查机关审查认为,由于原告人欺骗犯法数额巨大年夜,固然案发后其家眷代其退赔了全部赃款可酌情予以从轻,但推敲到本案系在疫情防控时代,其欺骗行动严重影响了企业正常临盆运营,后果严重、影响卑劣,并且其欺骗被害人货款后用于打赌浪费,主不雅恶性大年夜,应当对其从重处罚。固然桑某某自愿认罪认罚,但综合推敲以下情节从严掌握从宽处罚的幅度。据此审查机关提出相对较重的量刑建议,桑某某表示接收并在辩护律师见证下签订了认罪认罚具结书。
  案件审查过程当中,审查官除向被害人及家眷德律风核实案情及退赃退赔情况外,推敲到由于疫情防控养殖业周全停工复产面对严格管控办法的实际情况,主动询问被害人企业面对的详细艰苦,积极其其接洽调和防疫物质的正轨推销渠道,并针对物质推销能够碰到的司法成绩供给咨询和赞助,助力涉案企业安然、敏捷恢复临盆次序,顺利周全停工复产,运转正常。
  今朝,该案在法院审理时代。
人丑就要多读书

  2、精确掌握司法政策界线,发挥司法监督天性性能感化
  【司法要旨】按照刑法第一百四十五条的规定,临盆不符合保证人体安康的国度标准、行业标准的医用口罩、护目镜、防护服等医用器材,或许发卖明知是不符合标准的医用器材,足以严重伤害人体安康的,以临盆、发卖不符合标准的医用器材罪入罪处罚。须要留意的是,关于疫情防控时代,超出运营范围临盆运营疫情防控产品、商品,或因疫情防控须要,为赶工期招致产品标注不符合相干规定,临盆发卖的产品经剖断符合国度相干卫生、质量标准,未形本钱质伤害的,应当慎重掌握入罪标准,依法妥当处理。
  在处理涉疫情防控犯法案件过程当中,审查机关要充分发挥司法监督天性性能感化,根据案件处理须要参与侦查,按照司法规定的犯法构成要件提出搜集、固定证据的引导看法建议。同时,刑事诉讼法第一百六十三条规定,在侦查过程当中,发明不该对犯法嫌疑人穷究刑事义务的,应当撤消案件;《人平易近审查院刑事诉讼规矩》第五百六十条规定,人平易近审查院请求公安机关解释不立案或许立案来由,应当书面告诉公安机关,并且告诉公安机关在收到告诉书后七日以内,书面解释不立案或许立案的情况、根据和来由,连同有关证据材料答复人平易近审查院。是以,关于有证据证明公安机关立案或不立案决定能够存在缺点的,应当请求公安机关书面解释来由。人平易近审查院认为公安机关立案或不立案来由不克不及成立的,应当告诉公安机关撤消案件或立案。根据以下属法、司法解释规定的精力,在依法合营公安机关处理涉疫情刑事案件过程当中,假设发明案件不构成犯法的应当经过过程立案监督法式榜样或许以参与侦查时代的沟通建议方法,监督公安机关撤消案件。关于触及企业停工复产的刑事案件,审查机关应当精确掌握司法政策界线,发挥好司法监督的天性性能感化。
  案例二:四川省峨眉山市某无限公司涉嫌临盆、发卖不符合标准的医用器材案
  2020年1月22日,峨眉山市疾控中间拜托峨眉山市某无限公司购买13万只一次性医用外科口罩(总价值169000元,已全额付出)。峨眉山市某无限公司经过过程北京某医疗科技无限公司接洽,从威海某无纺布成品无限公司订购一次性医用外科口罩13万只(订购价0.59元/支)。1月25日首批4.8万只口罩到货,因需求紧急,在峨眉山市某无限公司未验货的情况下,峨眉山市疾控中间直接将口罩搬运回单位拆封。峨眉山市疾控中间此时发明,这批口罩外包装(纸箱)标注掉效时间为2021年6月1日,内包装(口罩塑料袋)却标注掉效时间为2018年2月,遂于1月26日向公安机关告发称峨眉山市某无限公司涉嫌运营、应用过时、掉效医疗器材。1月28日,峨眉山市公安局以涉嫌临盆、发卖不符合标准的医用器材罪立案侦查。2月1日,峨眉山市人平易近审查院提早参与,请求公安机关根据涉案罪名及时弥补涉案口罩考验剖断材料。2月12日,公安机关收到四川省医疗器械检测中间出具的剖断结论,涉案口罩符合相干规定。据查明,该批口罩临盆厂商为威海某无纺布成品无限公司,该公司因破产重整,只要一半临盆线运转。疫情爆发后,威海市当局为处理市情上“一罩难求”的局面,支撑该企业全线投产,向该企业供给300万周转资金、供给了推销原料的证明文件。然则因内包装袋库存缺乏,威海某无纺布成品无限公司在临盆过程当中应用了掉效日期为2018年2月的内包装袋。2月13日,峨眉山市公安局根据审查机关的监督看法,以“经侦查不构成犯法”为由及时作出撤案决定。

  3、落实少捕慎诉司法理念,修建促进企业依法合规运营优胜法治情况
  【司法要旨】根据刑法第二百零五条规定,虚开增值税公用发票的,处三年以下有期徒刑或许拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大年夜或许有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大年夜或许有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或许无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或许充公众当。
  疫情防控时代,在涉企业案件的处理中,应当异样依法积极推动认罪认罚从宽制度实用,落实少捕慎诉司法理念。对企业涉嫌虚开增值税公用发票的刑事案件,应当严格审查主不雅成心和行动后果,对固然实施了虚开增值税公用发票的行动,但主不雅上没有欺骗抵扣税款成心,客不雅上未形成国度增值税款损掉的,普通可以不作为犯法论处。同时,关于因欺骗抵扣税款构成犯法的企业人员,假设曾经补缴税款的,应当慎用逮捕强迫办法;曾经逮捕的应当及时停止羁押须要性审查,关于涉嫌罪恶不是特别严重、不会影响诉讼正常停止、没有持续羁押须要的,应当变革为非羁押强迫办法;罪恶较轻、依法可以不告状的,应算作出不告状决定,修建优胜法治情况,保证、保护、促进企业生长和临盆运营。同时,对虽不构成犯法或依法不捕、不诉的案件,要构成典范案例,以恰当方法向相干行政主管部分和企业停止传递、法治宣传、教导,警示、预防犯法,促进依法从严管理、背法运营。
  案例三:浙江省湖州市王某某、符某某涉嫌虚开增值税公用发票案
  王某某系湖州某物流公司担任人,符某某系原杭州某货运市场运输中介人员。该公司的运营范围是浅显货色的物流,有一百余名驾驶员在该公司名下从事物流运输,须要付出驾驶员运输费。然则驾驶员收取运输费后,仅出具收据,没法在税务局抵扣税款。是以,王某某想到去购买增值税公用发票,用以冲抵税款。2018年11月,王某某经过过程符某某简介,以付出票面金额6.5%开票费的方法,从他人处虚开增值税公用发票10张,用于抵扣税款,税额合计9万余元。案发后,王某某、符某某全额补缴了税款。公安机关分别于2019年12月4日、10日传唤犯法嫌疑人王某某、符某某到湖州市公安局吴兴辨别局接收查询拜访。同年12月10日湖州市公安局吴兴辨别局对王某某、符某某取保候审,12月20日向湖州市吴兴区人平易近审查院移送审查告状。审查机关在审查过程当中懂得到,王某某运营的物流公司是新冠肺炎疫情产生后本地为数不多可以停工的物流企业,并承接了多笔防疫物质保送营业。为保证防疫物质战争易近生用品物流畅顺,该院卖力落实宽严相济刑事政策,积极实用认罪认罚从宽制度,综合推敲王某某、符某某的主不雅恶性、犯法数额和涉案税款全额补缴的客不雅实际,2020年2月7日,依法对王某某、符某某作出不告状决定,经释法说理,针对性停止法治教导后,及时停止犯法嫌疑人被刑事追诉的状况。王某某回到企业后汲取经验,加强管理,严格依法合规展开运营活动,还主意向本地慈善机构和乡当局捐款捐物,以极大年夜的热忱和诚意为防疫时代展开防疫物质战争易近生用品运输供献力量。

  四、依法展开羁押须要性审查,保护当事人合法权力,为企业临盆运营创造条件
  【司法要旨】根据《关于政法机关依法保证疫情防控时代停工复产的看法》第六条规定,对处于侦查、告状和审判阶段在押的企业运营者,及时展开羁押须要性审查,关于变革强迫办法不影响诉讼顺利停止,没有持续羁押须要的,依法及时变革强迫办法。《人平易近审查院刑事诉讼规矩》第五百七十三条规定,犯法嫌疑人、原告人被逮捕后,人平易近审查院仍应当对羁押的须要性停止审查;第五百七十九条规定,人平易近审查院发明犯法嫌疑人、原告人涉嫌犯法的现实根本查清,证据曾经搜集固定,符合取保候审或许监督栖息条件的,应当向办案机关提出释放或许变革强迫办法的建议;第五百八十条规定,人平易近审查院发明犯法嫌疑人、原告人与被害方依法自愿杀青和解协定, 且曾经实施或许供给担保的,或许有其他不须要持续羁押的情况,且具有悔罪表示,不予羁押不致产生社会风险性的,可以向办案机关提出释放或许变革强迫办法的建议,实在保护涉案当事人合法权力。
  疫情防控时代处理涉企业案件,应精确掌握司法政策界线,积极落实少捕慎诉的司法理念。关于现实证据曾经清楚、固定,不存在搅扰证人作证、串供、息灭或许捏造证据,不影响诉讼,不存在人身风险性的犯法嫌疑人,应当慎重应用逮捕办法。关于符合上述规定的案件,应当及时启动羁押须要性审查,关于没有持续羁押须要的犯法嫌疑人、原告人,依法及时变革强迫办法,把党中心的决定计划安排落实到审查究案全过程,为保证企业停工复产修建优胜的司法情况。
  案例四:天津市某工程无限公司、张某某涉嫌单位贿赂案
  犯法嫌疑单位天津市某工程无限公司(以下简称某公司)系一家平易近营无限义务公司,犯法嫌疑人张某某系该公司法定代表人、总经理。1999年,张某某与时任天津市公安交通管理局(简称市交管局)副科长何某某(另案处理)结识。尔后,何某某历任市交管局某支队副支队长、某支队支队长、市交管局副局长、市交管局党委书记、局长等职务。张某某为使其公司提交市交管局的占路审批事项延长审批时间,请托何某某赞助。何某某应用职务上的便利和自己权柄或地位构成的方便条件,向市交管局相干任务人员打呼唤,某公司占路审批事项得以优先取得审批。为表示感激,2005年至2018年间,张某某屡次送予何某某钱款合计人平易近币372万元。2020年1月22日,天津市津南区人平易近审查院以张某某涉嫌单位贿赂罪对其决定刑事拘留,2月5日对其决定逮捕。
  2020年2月19日,犯法嫌疑人张某某拜托的辩护人向津南区人平易近审查院提交羁押须要性审查请求书。津南区人平易近审查院依法对张某某能否具有持续羁押的须要性停止了审查,询问了张某某,听取了辩护人看法。经审查认为,张某某涉嫌单位贿赂案现实、证据曾经清楚、固定,不存在息灭、捏造证据或许串供、搅扰证人作证等能够,且其自己认罪认罚,变革强迫办法不影响诉讼停止,也不具有人身风险性。同时,推敲到其公司在疫情时代遭受了运营艰苦,张某某作为企业担任人,因其处于羁押状况难以克服公司碰到的艰苦,如对张某某持续羁押将影响公司承揽的市级重点工程项目标推动。为贯彻落实中心政法委和“两高两部”制订的《关于政法机关依法保证疫情防控时代停工复产的看法》,为保护平易近营企业正常生长,经收罗监察机关看法,津南区人平易近审查院于2月27日决定对张某某取保候审。

  五、依法收回履行监督审查建议,保证企业正常运营
  【司法要旨】根据平易近事诉讼法第一百零二条的规定,保全限于请求的范围,或许与本案有关的财物。根据最高人平易近法院《关于人平易近法院平易近事履行中查封、拘留收禁、解冻家当的规定》第二十一条规定,查封、拘留收禁、解冻被履行人的家当,以其价额足以清偿司法文书肯定的债务额及履行费用为限,不得明显超标的额查封、拘留收禁、解冻。根据平易近事诉讼法第二百三十五条的规定,人平易近审查院有权对平易近事执交活动实施司法监督。土豪我们做同伙好不好
  在新冠肺炎疫情防控的异常时代,审查机关聚焦平易近营企业合法权益保护和企业停工复产成绩,充分发挥审查天性性能感化,克服艰苦、灵活办案,经过过程线上沟通、线上审查、线上处理的方法,及时发明履行过程当中的背法行动,收回履行监督审查建议,并与人平易近法院保持优胜的后续沟通,跟进存眷审查建议的落实,包管企业活动资金周转,助力企业停工复产,取得优胜的社会后果。
  案例五:江苏省A建工公司请求履行监督案
  A建工公司系平易近营企业,为原告王某某诉B置业公司扶植工程施工合同胶葛案件的第三人。江苏省淮安市淮安区人平易近法院一审审理该案过程当中,根据王某某家当保全请求作出平易近事裁定,裁定解冻A建工公司银行存款1600.5万元,该家当保全裁定失效立案后移交履行。2020年1月20日,淮安区人平易近法院解冻A建工公司账户。然则由于该账户金额缺乏裁定保全数额,2020年1月21日,淮安区人平易近法院又解冻A建工公司另外一账户。
  由于账户回款,2020年1月22日,A建工公司发明上述两个账户被解冻资金已逾越裁定保全金额(两个账户被解冻资金分别为人平易近币1600.5万元和1349.61115万元),是以,就超标的查封成绩向淮安区人平易近法院书面反应当情况,后一向未取得答复,该公司遂于2月12日向淮安区人平易近审查院提出平易近事履行监督请求,请求监督改正超标保全行动。淮安区人平易近审查院受理后,急速指定专人担任处理。经核阅材料发明A建工公司供给的解冻资金数额相干证据还不充分,由于在疫情防控的特别时代,承办审查官急速经过过程德律风、微信等方法与请求人、案件审理法官及详细履行法官取得接洽、懂得案情。经过审查,淮安区人平易近审查院认定淮安区人平易近法院裁定保全数额是1600.5万元,但在详细履行中,法院实际解冻被保全人A建工公司2950.11115万元,明显超出裁定保全的数额。2月13日,淮安区人平易近审查院收回履行监督审查建议,并与履行法院积极调和合营。2月14日,淮安区人平易近法院裁定对超标解冻的账户资金1349.61115万元消除解冻,并及时告诉A建工公司。2月17日,该笔资金解冻后,A建工公司敏捷用以停工复产。
  本案系新冠肺炎疫情防控时代审查机关办事保证平易近营企业生长、助力企业停工复产的典范案例。淮安区人平易近审查院在处理该案中,充分熟悉到活动资金关于平易近营企业合法权益保护和疫情防控时代企业停工复产的重要性,主动克服交通不便、人员重要等实际艰苦,敏捷在线处理,及时收回履行监督审查建议,为疫情中的平易近营企业“济困解危”,传递司法温情和气意,完成多赢共赢。


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