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全国审查机关依法处理妨碍新冠肺炎疫情防控犯法典范案例(第五批)
【发布部分】 最高人平易近审查院【发布日期】 2020.03.12
【实施日期】 2020.03.12【时效性】 现行有效
【效力级别】 司法解释性质文件【律例种别】 犯法和刑事义务疫情防控突发事宜
【全文】宝贝引证码CLI.3.340332    

全国审查机关依法处理妨碍新冠肺炎疫情防控犯法典范案例(第五批)
(2020年3月12日)



  【司法要旨】欺骗罪是指以不法占领为目标,用虚拟现实或许隐瞒本相的办法,欺骗数额较大年夜的公私财物的行动。根据《中华人平易近共和国刑法》第二百六十六条的规定,欺骗公私财物,数额较大年夜的,处三年以下有期徒刑、拘役或许管束,并处或许单处罚金;数额巨大年夜或许有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大年夜或许有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或许无期徒刑,并处罚金或许充公众当。根据“两高两部”《关于依法惩办妨碍新型冠状病毒感染肺炎疫情防控背法犯法的看法》的规定,在疫情防控时代,假借研制、临盆或许发卖用于疫情防控的物品的名义欺骗公私财物,或许假造现实欺骗公众捐赠款物,数额较大年夜的,按照刑法第二百六十六条的规定,以欺骗罪入罪处罚。同时,根据2011年“两高”《关于处理欺骗刑事案件详细应用司法若干成绩的解释》(法释〔2011〕7号)第二条规定,欺骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移平易近、救济、医疗款物的,可以按照刑法第二百六十六条的规定酌情从宽大处。关于应用电信搜集实施的欺骗犯法,2016年最高人平易近法院、最高人平易近审查院、公安部《关于处理电信搜集欺骗等刑事案件实用司法若干成绩的看法》(法发〔2016〕32号)专门规定:“实施电信搜集欺骗犯法,达到照应数额标准,具有以下情况之一的,酌情从重处罚:6.欺骗残疾人、老年人、未成年人、在校先生、损掉休息才能人的财物,或许欺骗宿疾患者及其亲属财物的;7.欺骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移平易近、救济、医疗款物的”。

  疫情防控以来,欺骗犯法多发,个中以虚假发卖口罩欺骗财帛占多数。截至3月11日,审查机关依法赞成逮捕涉嫌欺骗犯法869件917人,告状516件545人,批捕、告状的人数均占一切涉疫情犯法案件的四成阁下,批捕件数更是逾越50%。此类欺骗犯法数量大年夜,欺骗分子借机发“国难财”,社会伤害严重、主不雅恶性大年夜,应当依法从严从重从快惩办,以震慑犯法,保护人平易近大众合法权益,保护疫情防控次序。为发挥典范案例的教导和警示感化,特编选第五批5个欺骗案例予以发布。

  案例一:
上海市闵行区颜某欺骗案

  2017年,被害人鲁某某曾将房屋短租给回国暂住的原告人颜某,两人结识并加为微信石友。固然颜某在国际和美国均没有固定任务及支出,然则常常往复中国和美国,对外宣称本身是从美国回来的殷商,吹捧本身及家庭的经济实力,“本身开慈善公司,父亲开运输公司,母亲开公司卖维密胸罩,支出过亿”,“家里有专机”、“在美国关系很凶猛”等。在与鲁某某聊天过程当中,颜某乃至吹捧,2月24、25日要去西班牙参加会议、2月26日要去旧金山参加两个大年夜的会议、5月要去白宫休会、6月要去西雅图休会等。鲁某某发同伙圈简介房地产融资项目,颜某表示很有兴趣,并宣称能弄得定摩根大年夜通的资金。长此以来,鲁某某认为颜某是有钱人,能弄得定任务。

  2020年1月下旬,被害人鲁某某成心购买一批防疫口罩停止捐赠,并经过过程微信同伙圈发布求购口罩信息。原告人颜某经过过程微信接洽鲁某某,谎称其在美国有大年夜量3M品牌N95口罩货源,可包机运输回国。鲁某某信认为真,并与颜某商定以人平易近币166万余元的价格购买2700箱(每箱40只)3M品牌N95口罩。1月29日至2月1日,鲁某某陆续向颜某付出人平易近币16万元,并为颜某购买一部苹果手机(价值人平易近币12699元)作为“定金”。2月3日,颜某谎称该批口罩已运抵北京大年夜兴国际机场,让鲁某某持续付出尾款。鲁某某询问运输航班号,颜某拒绝供给,让鲁某某困惑本身受愚。2月10日,鲁某某至上海市公安局闵行辨别局虹桥派出所报案。

  公安机关于2月11日以涉嫌欺骗罪对颜某立案侦查,并在颜某暂住地将其抓获。经查,颜某在收取人平易近币16万元“定金”后浪费殆尽,查获其购买的钻戒、游戏机等物。2月12日,公安机关对颜某刑事拘留。上海市闵行区审查院第一时间派审查官提早参与,并于2月14日对颜某赞成逮捕。2月17日,公安机关将本案移送审查告状。在案件审查告状时代,闵行区审查院协同公安机关持续查询拜访取证,并对部分案件证据展开自行侦查任务。颜某在侦查阶段和审查告状阶段均拒不供认犯法现实,而是提出很多极具“困惑性”的辩护。针对颜某有口罩货源的辩护,办案机关经过过程调取其接洽上家的微信信息,证明颜某只是询问货源,并没有订购行动,且与上家素昧生平;针对颜某有发货行动的辩护,办案机关经过过程在DHL官网查询运输单号,证明颜某唯一下单、并没有实际收回口罩;针对颜某资金实力雄厚的辩护,办案机关查询其银行账户,对颜某母亲及老婆德律风询问并灌音,证明其虚拟身份与经济实力。据此逐一清除颜某的辩护,案件构成完全的证据链条。同时,在认定既遂现实的基本上,追加认定原告人颜某诈哄人平易近币140余万元未遂的情节,对原告人犯法行动周全精确评价,并在后续判决中被法院采取。
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  2月19日,闵行区审查院以原告人颜某构成欺骗罪向闵行区法院提起公诉。3月3日,闵行区法院对本案地下开庭审理,公诉人经过过程询问原告人、询问被害人、出示书证、播放灌音等多种方法,充分展示与入罪量刑相干的现实和证据,掩饰原告人供述不实部分,揭穿其欺骗犯法的本质,同时做到释法与明理相结合,让本来不认罪的原告人经过庭审教导终究认罪,并当庭表示情愿退赔背法所得。法院经审理,当庭对原告人颜某以欺骗罪判处有期徒刑六年六个月,并处罚金人平易近币五万元。颜某当庭表示认罪服判。

  案例二:
江苏省南京市陈某某涉嫌欺骗案

  被害人余某系南京某实业公司担任人。2020年2月,在接到许可企业停工复产的告诉后,为尽快处理本企业200多名员工和协作同伴停工后的防护需求,余某多方接洽口罩推销未果,招致企业停工堕入窘境,后余某经过过程搜集反复搜刮口罩供给渠道。2月14日凌晨,余某发明一个微信昵称为“与归”的人在“泉源酒精工厂资本群”中发布消息称,其有10万只口罩现货,单价3.2元,须凭停工“红头文件”推销。余某信认为真,立即与“与归”取得接洽。“与归”经过过程微信逐一向余某展示了从业资格证书、厂商天资证明、医疗器械临盆许可证、口罩实物图等虚假“凭证”,取得了余某信赖。经协商,余某以3元/只的价格购出口罩10万只,并经过过程手机银行转账付出定金17万元。随后,余某屡次敦促对方发货未果,2月16日“与归”掉联。2月17日,余某向南京市玄武警方报案。当日,警方在云南省沧源县将“与归”抓获。

  经查,“与归”即本案犯法嫌疑人陈某某。2019年3月,陈某某在南京某大年夜学就读时代接触境外打赌网站,沉沦弗成自拔,欠下数十万债务。同年10月,其停学回家后无所事事。新冠肺炎疫情爆发后,口罩一夜滞销,陈某某从中发明赚钱“良机”。为更好地取信他人,其请求购买者必须供给停工“红头文件”;并以回避国度管控口罩价格为由,请求将货款定金打入其小我账户。在收到被害人余某的17万定金后,其急速将10万元转出境外打赌网站。另查,陈某某还以类似方法,欺骗湖北、浙江、广西等地多个停工企业及大众,涉案总金额70余万元。

  欺骗钱款后,陈某某懂得到能够会被判处较长刑期,预备从云南省沧源县逃往境外。2月17日,公安机关在沧源县某公寓将其抓获归案,并向审查机关传递结案情。玄武区审查院敏捷提早参与,查阅案件材料,懂得到该案被害单位是一家小微企业,受愚后不只没法如期开工,反而损掉大年夜量资金,给临盆运营带来严重影响,故重点环绕赃款去向、异地取证、追赃挽损等提出引导侦检查法。在得知犯法嫌疑人打赌账户另缺乏款时,建议公安机关第一时间对该账户余额提现并拘留收禁赃款6万余元,及时挽回企业损掉。案件于2月26日提请批捕后,针对被害人和证人分布较广,疫情时代跨地区办案、制造笔录不便等成绩,承办人灵活采取书面审查、长途取证核证等非接触式办案方法,借助搜集展开询问和询问任务,长途制造笔录并由当事人电子签章确认。同时,由于案件被害人分布浙江、广西等多地,关于相干物证、书证,建议公安机关采取跨地区协作办案形式,拜托异地公安机关调取被害人相干书面材料,在核实身份并采取保密办法后,快速传送证据,确保及时查清全部犯法现实。2月27日,南京市玄武区审查院以涉嫌欺骗罪赞成逮捕犯法嫌疑人陈某某。

  案例三:
浙江省浦江县徐某清欺骗案

  原告人徐某清案发前在酒吧任务。2月6日,徐某清看到被害人徐某在同伙圈发了一张N95口罩照片后,向徐某询问购买口罩的价格,徐某答复20元一个,徐某清就说太贵了。第二天,徐某清在微信同伙圈里发了一些一次性口罩的照片,徐某看到后询问口罩价格,徐某清开端说2.6元一个,后来徐某说要多买,徐某清把价格降为2.3元一个,并在聊天中吹捧“临盆线也都是一个模样的,考验申报甚么都有,我公司就在这边,看见货不满足直接退回来就完事”、“就剩下十几万只”、“几万几十万都吃得下”。尔后,徐某清又经过过程微信转发给被害人相干的口罩照片、临盆许可证、营业执照、医疗器械临盆许可证、考验申报等,并谎称本身有个仓库,仓库里还有十几万的口罩。实际情况是,徐某清没有发卖和临盆门路,仅是在微信同伙圈里看到有人在倾销口罩,遂套用他人的照片和视频,虚拟本身有很多口罩。在受愚取信赖后,被害人徐某决定向徐某清购买15万只口罩,并商定分两批发货。2月8日至2月10日,徐某经过过程微信和付出宝转账给徐某清合计人平易近币34.25万元。徐某清收到钱款后谎称第一批口罩由于防疫时代快递公司停工,寄不出来,让被害人徐某等待;以后,又向被害人徐某谎称卖第二批口罩的同伙由于卖口罩被抓出来了,本身须要出去躲几天,并拉黑被害人的微信。徐某清将欺骗钱款中的20余万元用于购买某品牌汽车,残剩12万余元案发后被追回,发回被害人徐某。

  2月11日,浦江县公安局以涉嫌欺骗罪对徐某清立案侦查。浦江县审查院经过过程审查官办公室检警信息互通平台第一时间获取信息,当日提早参与侦查,提出搜集被害人付款记录、聊天记录及赃款去向等侦查引导看法。2月13日,浦江县公安局将徐某清抓获归案。2月14日,浦江县审查院依法以涉嫌欺骗罪对徐某清赞成逮捕。2月17日,公安机关将该案移送审查告状。浦江县审查院审查时代,针对徐某清将大年夜部分赃款用于购买汽车没有其他退赃才能,而购车合同虽已签订、购车款已付出但车辆还没有交付、徐某清亦未实际应用汽车这一情况,会同浦江县公安局积极与发卖汽车的4S店沟通协商,两边消除购车合同,4S店将购车款退还至原告人账户中。同时,浦江县审查院耐烦做好原告人家眷任务,催促其张罗资金赞助加入残剩赃款。2月18日,在原告人及其家眷加入全部赃款并发回被害人后,浦江县审查院依法实用认罪认罚从宽制度,以涉嫌欺骗罪对原告人徐某清提起公诉,并建议实用简略单纯法式榜样。2月21日,浦江县法院开庭审理徐某清欺骗案,浦江县法院院长担负审判长,浦江县审查院代审查长出庭支撑公诉。经审理,法院采取全部公诉看法及量刑建议,当庭以欺骗罪判处原告人徐某清有期徒刑五年六个月,并处罚金人平易近币八万元。

  案例四:
广东省阳春市伍某某欺骗案

  原告人伍某某原系广州某药业公司医药代表。2020年1月下旬,伍某某由于沉迷打赌须要资金,遂萌生应用新冠肺炎疫情时代口罩紧缺欺骗财帛的想法主意。由于伍某某担负医药代表时代添加了大年夜量从事医疗行业客户的微信,参加了多个医疗行业微信群,懂得到这些客户有大年夜量推销口罩的需求。因而伍某某成心在本身的微信同伙圈或相干微信群内发布售卖口罩信息,谎称有专门渠道可以购买到N95口罩、KN95口罩和医用一次性口罩,并捉住客户渴求口罩的心思,请求必须付清款项后才能发货。1月23日至2月5日,山东、浙江、安徽等省的11名被害工资购买医用口罩,经过过程微信等方法向伍某某付出货款合计人平易近币1621301元。伍某某收到被害人付出的全额货款后,均没有为被害人接推销买口罩、发货。被害人发明上当上当后,请求退还货款,时代伍某某共退还795400元给被害人,其他货款共825901元用于搜集打赌。

  被害人林某某于2020年2月4日到广东省佛山市公安局报案。2月9日伍某某到阳春市公安局投案自首,该局于同日立案侦查。阳春市审查院于当天参与侦查,提出弥补相干证据材料和完美证据等建议。2月15日,阳春市公安局提请阳春市审查院赞成逮捕,该院于2月17日作出赞成逮捕决定。2月21日,阳春市公安局将该案移送审查告状。伍某某自愿认罪,2月27日,阳春市审查院决定对伍某某实用认罪认罚从宽制度朝阳春市法院提起公诉,并建议实用简略单纯法式榜样。阳春市法院3月4日以简略单纯法式榜样审理该案,伍某某对指控的现实、罪名和量刑建议没有贰言,法院当庭作出判决:原告人伍某某犯欺骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金八万元。伍某某表示服判,不上诉。

  案例五:
江苏省南京市李某某涉嫌欺骗案
我我我甚么都没做

  犯法嫌疑人李某某系广西壮族自治区宾阳县人,没有合法职业和支出。新冠肺炎疫情时代,其发明很多中小学展开线上教授教化,师长教员和家长缺乏沟通,遂计算模仿搜集媒体中报导的行骗办法。尔后,李某某前后购买3部手机,注册多个QQ号,购买用于收款的微信账号,并实施搜集欺骗行动。李某某以“班级群”为关键词大年夜面积搜刮教授教化群,并以先生家长的名义欺骗师长教员信赖,在获准参加班级群后,将本身的昵称、头像修改成和任课师长教员雷同的款式,随后在群内假装当课师长教员发布信息,以交纳相干网课培训费用、教材费用等事由,请求班级群内的家长扫码缴费。

  2020年2月13日,李某某经过过程上述方法参加南京市江宁区某小学英语复习QQ群,随后急速将本身的昵称、头像修改成和任课师长教员雷同的款式。李某某经过过程不雅察发明,早上九点这个时间段任课师长教员很少出现,正是他作案的“大年夜好机会”。他在群内以任课师长教员口气发布信息称:为包管疫情时代教授教化质量,教导局将在停课后第三周同一组织校外指导员停止培训,相干费用为1300元。李某某同时在群内发布微信二维码,请求每位家长扫码付款,有两名家长在欺骗信息发布后不久即添加了李某某供给的微信石友。为了达到快速作案、快速撤离的目标,李某某又在微信上扮演担任此次校外教授教化的指导机构师长教员,要肄业生家长供给孩子班级和姓名,假意为其停止收款挂号。两名家长信认为真、清除挂念,各向李某某转账1300元。收到转账后,李某某按照“小额、多笔、快速”的作案方法,急速删除微信石友并加入班级群。两名家长在持续咨询时发明本身已被对方从石友名单中删除,才认识到上当上当。

  南京市江宁区审查院在接到南京市公安局江宁分局案情传递后,敏捷提早参与。经审查发明,疫情时代,李某某应用的多个微旌旗灯号、QQ号被苏州、青岛、余姚等多地家长告发。经梳理涉欺骗警情,比较犯法嫌疑人银行账户资金流入细节和被害人上当日期、金额、地区,查实欺骗金额7128元。江宁区审查院在审查过程当中还发明,2月份以来李某某所应用的银行账号中另有30余笔小额资金频繁流入,单笔金额从数百元至千余元不等,能够还有其他犯法现实,据此向江宁分局提出持续侦查的相干看法。

  2月15日,犯法嫌疑人李某某在广西被抓获归案并被刑事拘留,第二天移交南京公安机关。2月26日,南京市公安局江宁分局以李某某涉嫌欺骗罪向江宁区审查院提请赞成逮捕。2月27日,南京市江宁区审查院对犯法嫌疑人李某某以涉嫌欺骗罪赞成逮捕。


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